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以案释法 刑事篇 • 昆明“泛亚有色”案

  

  核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带,是一个国家共同的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观,一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归。人民法院作为国家审判机关,承担着执法办案、明断是非、定分止争、惩恶扬善、维护正义的神圣职责,在培育和践行社会主义核心价值观方面肩负着重要使命。法院的一纸判决不仅仅是对一起具体案件的处理,更是对社会风尚的一种引领。

  共青城市人民法院官方微信现推出“弘扬法治精神 发挥引领作用”栏目,带您回顾入选最高人民法院工作报告的典型案例,今天回顾的是昆明“泛亚有色”案。

  2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

  昆明市人民检察院起诉书指控,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间,违反国家金融管理法律规定,未经批准,承诺给付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,造成重大经济损失,情节严重,涉嫌构成非法吸收公众存款罪。同时,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总裁单九良,副总裁杨国红还涉嫌构成职务侵占罪。

  开庭期间,诉讼代表人、被告人均到庭参加诉讼,各被告单位、被告人委托的41位律师出庭辩护。法庭主持控辩双方围绕指控事实进行了法庭调查及法庭辩论,被告单位诉讼代表人及被告人进行了最后陈述,法庭将择期宣判。

  被告人的亲属、部分集资参与人、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众等120余人旁听了庭审。

  三年多的时间非法吸收资金超400亿,涉及投资者超22万人……昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司自2015年年中出现兑付危机,到年底公安机关立案侦查,其进展一直受到多方人士的密切关注。2016年2月5日,昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪有关情况。

  2015年7月15日,泛亚在官方发布公告承认,“2015年,受宏观经济因素和政策层面的多重影响,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。”

  2015年12月22日,昆明市人民政府发布通报称,昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查。经过前期大量调查,判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题。

  2016年2月5日,云南网消息,昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪的有关情况。

  根据通报,泛亚案件被定性为涉嫌非法吸收公众存款。通过全国各地授权服务机构及公司网电部,泛亚方面将平台上的“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。

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